冯菊平、刘争鸣编译的《金融行动特别工作组年度报告及洗钱\\恐怖融资类型研究报告（2011-2012）》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。
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| 电子书 | 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告(2011-2012)/反洗钱系列丛书 |
| 分类 | 电子书下载 |
| 作者 | 冯菊平//刘争鸣 |
| 出版社 | 中国金融出版社 |
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| 介绍 |
编辑推荐 目录 金融行动特别工作组年度报告2011—2012 FATF最佳实践 自愿纳税计划的反洗钱／反恐怖融资政策影响 腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考 打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告 亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告 FATF最佳实践 资产没收的最佳实践（建议4和建议38）及资产回收持续工作框架 腐败收益洗钱行为 操作问题研究 金融调查指引 非法烟草贸易 FATF Annual Report 2011-2012 Best Practices Paper Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes FATF Report Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption Assistance to Reporting Institutions FATF Report Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation APG Typology Report on Trade Based Money Laundering Best Practices Paper Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption FATF Report Operational Issues Financial Investigations Guidance FATF Report Illicit Tobacco Trade |
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